Нелегална "банка призрак" беше разкрита в тосканския град Прато, съобщава АНСА.

По данни на разследващите тя е била управлявана от китайската, албанската и италианската мафия и е била способна да прехвърля между 80 и 100 милиона евро годишно чрез фиктивни плащания за наркотици и стоки между Италия и чужбина.

Твърди се, че от нея са се възползвали три престъпни организации: едната за изпиране на приходи от наркотици, втората за международен трафик на наркотици, а третата - за незаконна китайска имиграция.

Банката е използвала трудно проследимата ислямска система за разплащания "хавала", известна в Китай като "чоп-шоп".

Според полицията от нея са се възползвали италиански, китайски и албански престъпни кланове.

Разследващият съдия е разпоредил запор на активи на стойност 60 милиона евро и е наложил 41 превантивни мерки, включително 17 ефективни задържания под стража и 16 домашни ареста.

Според Окръжната дирекция за борба с мафията във Флоренция и прокуратурата в Прато разследването е разкрило организация, способна да предоставя финансови услуги както за плащания, свързани с наркотрафик, така и за незаконни сделки между китайски компании, при това с "висока степен на професионализъм и риск". Само от международен наркотрафик и данъчни престъпления незаконният оборот се оценява на между 80 и 100 милиона евро годишно в продължение на поне три години престъпна дейност.

Италианската мафия се съюзява и прониква в публични проекти

Италианската мафия се съюзява и прониква в публични проекти

Тя създава малки младежки банди и използва дигитални технологии

Гъста мрежа от куриери и събирачи на пари е действала в Италия и други държави - Испания, Франция и Португалия - за да осигурява извършването на плащанията.

За да се избегне движението на пари от наркотици, които биха могли да бъдат конфискувани при полицейски проверки в различни държави, операциите са били прикривани и чрез паричните потоци на китайски текстилни компании за бърза мода. Това е ставало чрез връзките между фабриките в Прато - най-големия китайски текстилен център в Европа - и производствените бази на Иберийския полуостров, включително компании в Мадрид, Малага, Валенсия и Севиля.

Прокуратурата е установила тясна връзка между ръководството на организацията, действащо като финансов посредник, и албански престъпни групи, които са имали нужда да изпират приходи от наркотрафик и са били сред основните ѝ клиенти.

Разследващият съдия е приел наличието на утежняващото обстоятелство "съдействие на мафиотска дейност", тъй като според обвинението услуги от нелегалната банка са ползвали кланът "Бриганти" от Лече (част от организацията "Сакра Корона Унита"), ндрината "Фиаре-Рационале-Гаспаро" от Сан Грегорио д'Ипона (провинция Вибо Валентия), както и камористкият клан "Акуино-Анунциата".

Групата, обвинена в незаконно подпомагане на имиграция от Китай, е съставена от китайски граждани, които са вкарвали свои сънародници в Италия през Сърбия, която не е част от Шенгенското пространство и не изисква входни визи за китайски граждани.

Мигрантите първо са били настанявани в китайски хотели в Белград, след което са били транспортирани до Италия през Унгария и Словения. Крайните им дестинации са били Прато, Торино и Сомакампаня край Верона.

От всеки нелегално преведен мигрант организацията е печелела по 9500 евро.