Италианската полиция разби мащабна схема за финансови измами, управлявана от калабрийската мафия "Ндрангета" и включваща местни политици и заподозрени чиновници. Това обявиха от италианската прокуратура, цитирани от "Франс прес".
Петдесет души са били обект на наказателно разследване, като 13 души са арестувани и още 35 души са под домашен арест заради сложната измама в Калабрия, която е най-бедната област в Италия, и където прокурорите твърдят, че "Ндрангета" успешно е проникнала в почти всички области на обществения живот.
Операция "Нисък профил" - име, произхождащо от директивите, дадени на вътрешни лица в самата мафия - също така е идентифицирала местни политици, счетоводители, пощенски служител и дори пенсиониран полицейски лейтенант, се отбелязва в изявление на прокурорите от съда в Катанзаро.
Обвиненията включват данъчни измами, престъпно сдружаване, търговия с влияние и разкриване на държавни тайни, наред с други.
"Ндрангета", която е смятана за най-богатата и мощна италианска престъпна групиривка заради контрола им върху по-голямата част от кокаина, влизащ в Европа, в момента е обект на голям съдебен процес в Калабрия с участието на над 300 обвиняеми.
Мафиотската групировка е солидно укрепена в почти всички области на обществения живот в Калабрия, където се е доказала, че умее да прониква в местната политика и държавни ведомства и успешно да фалшифицира доходоносни обществени поръчки.
Съсредоточена около Кротоне и Катандзаро, измамническата схема включва издаване на фиктивни фактури, използвани по-късно за получаване на данъчни кредити, уточниха от прокуратурата.
86 фиктивни компании са създадени "с единствената цел да покажат очевиден оборот, в действителност несъществуващ, и да позволят на други компании, управлявани от "реални" предприемачи на пазара, да избягват службата за вътрешни приходи", допълниха прокурорите.
Компаниите са били управлявани от италианци без никакви активи, или албанци, всички в услуга на мафията, на които е бил даден дял от спестените пари чрез схемата.
Друга измама е контролирала обществени поръчки за лични предпазни средства като каски, маски и ръкавици в схема, включваща съучастието на директори и други длъжностни лица в местния офис за обществени поръчки и договори и член на комисията, която контролира обществените поръчки.
Сред тези, които са под домашен арест, е Франческо Таларико, министър на финансите на регионалното правителство на Калабрия, който е областен секретар на малка християндемократическа партия.
Той е заподозрян, че е приел "пакет от гласове", обещан от "Ндрангета" по време на парламентарните избори през март 2018 г., в замяна на помощ за получаване на обществени поръчки.
По-известният политик Лоренцо Чеза, който е ръководител на гореспоменатата християндемократическа партия, който е бил два пъти избиран в Европейския парламент, е заподозрян в "посредничество" между Таларико и "Ндрангета", се уточнява в изявлението на прокуратурата.
Чеза, чието име не беше включено в списъка на заподозрените от прокурорите, отрече да е замесен, като заяви, че е поискал да бъде изслушан "възможно най-скоро от компетентния прокурор", съобщават италианските медии.
Разследването включва проучването на 1800 банкови сметки и 388 000 банкови транзакции, равняващи се на 250 млн евро, като същевременно са били подслушани 266 500 телефонни разговора.
USD
CHF
EUR
GBP
