Правителствата на Съединени щати и Обединено кралство извършиха едно от най-големите финансови изземвания в историята, конфискувайки биткойни на стойност над 14 милиарда долара. Акцията е насочена срещу предполагаема транснационална престъпна мрежа, ръководена от Чен Джи — британски и камбоджански гражданин и основател на Prince Group, съобщи БиБиСи.
Чен е обвинен в Ню Йорк в измама с електронни плащания и пране на пари. Американските власти твърдят, че под негово ръководство компанията е изградена като "разпростираща се империя от кибер измами", включваща лагери за принудителен труд. Конфискувани са приблизително 127 271 биткойна, държани от правителството на САЩ.
Британските власти също замразиха активи, свързани с мрежата, включително 19 имота в Лондон, сред които офис сграда за 100 милиона паунда и имение на стойност 12 милиона паунда. Санкциите изключват Чен от британската финансова система.
Според министерство на правосъдието на Съединените щати компанията е изграждала и управлявала поне десет измамни комплекса в Камбоджа. Чрез тях са били организирани мащабни онлайн измами с фалшиви инвестиции, използвайки милиони мобилни номера и "телефонни ферми". Две съоръжения са контролирали 76 000 акаунта в социалните мрежи. Вътрешни документи дават инструкции как измамниците да изграждат доверие с жертвите, дори как да изглеждат профилите им по-автентични.
Прокурорите твърдят, че жертвите са били примамвани онлайн и убеждавани да инвестират криптовалута, докато работници, трафикирани в комплексите, са били държани в условия, подобни на затвор, и принуждавани да участват в схемите.
Приходите от измамите са използвани за луксозни пътувания и покупки — включително часовници, частни самолети и произведения на изкуството като картина на Пабло Пикасо. Ако бъде осъден, Чен може да получи до 40 години затвор.
Санкции са наложени и на свързани компании — Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange. Два от центровете им са били посочени по-рано в доклад на Amnesty International за използване на принудителен труд и мъчения.
Британското външно министерство посочи, че мрежата е действала в "индустриален мащаб", включително в Обединеното кралство.
USD
CHF
EUR
GBP
