САЩ наложиха санкции на базираната в Дубай криптоборса Shelbit, по обвинения, че е обработвала криптовалута на стойност милиони долари за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и други свързани с Иран организации, съобщава Ройтерс.
Решението е взето след разследване на агенцията, публикувано на 31 юли, според което Shelbit е била в центъра на схема за заобикаляне на американски санкции. Според разследването борсата е прехвърляла криптовалута от името на иранската централна банка. Освен това се смята, че е прехвърлян капитал и от името на незаконна мрежа за онлайн хазарт, както и от адреси, които Израел смята, че са свързани с гвардейците на Ислямската революция.
Министерството на финансите на САЩ санкционира и основателя на Shelbit Сиаваш Кейванпур, както и мрежа от други компании, за които се смята, че подкрепят гвардейците и Nobitex - най-голямата криптоборса в Иран, която Вашингтон санкционира през юни за подпомагане на иранското правителство да заобикаля западните санкции.
"Министерството на финансите ще издири и разбие незаконните финансови мрежи, които крепят режима," заяви министърът на финансите Скот Бесънт.
САЩ санкционираха и базираната в Иран криптоборса Aban Tether, понеже обработвала транзакции на стойност милиони долари за санкционирани ирански организации, включително Nobitex.
Shelbit отрече да е участвала съзнателно в пране на пари, финансиране на тероризъм или заобикаляне на санкции и заяви, че е прекратила дейността си през януари 2026 г.
Американските санкции последваха предупреждение от регулатора на виртуалните активи в Дубай, според което Shelbit е нарушила законите срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
USD
CHF
GBP
