Министърът на правосъдието Георги Георгиев даде информация относно измама схема, чрез която голяма мултинационална компания, която от повече от десетилетие инвестира в България, е щяла да бъде измамена с около 5 млн. лв.
На брифинг в Министерския съвет Георгиев заяви, че компанията го е сезирала преди два месеца за евентуални нарушения и престъпления, които можело да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лв. - блокирани парични средства по сметките на компанията.
Преди да разкаже за случая министърът се похвали, че действията на министерството, правителството, институциите и съдебната система - чрез инстанционния контрол, в крайна сметка са довели до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери.
Георгиев поясни, че разкритата схема била изключително сложна, като зад нея имало много сериозни юридически познания. Той е назначил проверка, в хода на които са установени нарушения на длъжностни лица и МП предлага наказания по отношения на установените нарушения.
На 5 юни компанията осъмва с запорирани 5 млн. лв. във връзка със заповед за незабавно изпълнение по повод задължение, за което от компанията твърдят, че не знаят за съществуването му и за договор, за който се твърди, че никога не бил сключван, обясни правосъдният министър, като изтъкна, че всички данни от проверките и документите ще ги изпрати на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за присъединяване им по висяща преписка за установяване на съпричастността и вината на всички замесени лица в схемата.
По думите му на 18 март при помощник-нотариус в София се появява лице, което е бивш управител на измамената компания, който се сеща, че преди две години бил подписал договор за доставка, по силата на който представляваната от него компания се задължава за неустойка от 3,5 млн. лв.
Лице работело с още две компании- едната има право на неустойката, а другата компания решава да поръчителства на измамената компания - тоест става солидарен длъжник по договора, като пет дни преди това си сменя адреса в град Козлодуй, който обаче не съществува.
Всички те отиват при нотариуса, като двете компании се представляват от собствениците си, но компания, по която е направен опит за измама, се представлява от вече бивш управител. Но въпреки това помощник-нотариуса заверява споразумението към договора, по силата на която заверка съдът издава и заповед за незабавно изпълнение
Нещо повече, продължи Георги Георгиев, две седмици по-късно този нотариус заверява и друг документ, с който вече бившият управител дава пълномощно на новия си солидарен длъжник, за да бъде представлявана измамената компания.
Резултатът от всичко е, че се създава една привидност, на базата на която фирмата кредитор отива в Районния съд в Козлодуй, където има отвод на двама съдии поради заболяване, а третият съдия, при който се пада делото, издава заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която, след нарушение и на частния съдебен изпълнител, се стига до запорирането на средствата, поясни Георги Георгиев.
По случая той е изискал проверка от председателят на Окръжен съд-Враца. "Най-вече, благодарение на действащия в България инстанционен контрол, който горната инстанция, сезирана с жалба от инвеститора, отмени акта на Районния съдя като незаконосъобразен и в крайна сметка, въз основа на установените нарушения се стига до освобождаването на тези 5 млн. лв.", подчерта правосъдният министър.
И беше категоричен: "В момента, в който една мултинационална компания инвестира в България, тя става български инвеститор, защото създава работни места за българските граждани. И когато говорим за икономически растеж и развитие, нашата задача е да показваме, че системата работи и не да гоним инвеститорите със схема като тази, а да ги разобличаваме тези схемаджии по начин, по който да е ясно, че номерата няма да им минават".
Заради случая той предлагал на Нотариалната камара да възложи едно най-тежките наказания възможни, по думите му, спрямо помощник-нотариуса в град София, а именно отнемане на правоспособност за срок от 3 години. Но все пак Георги Георгиев уточни, че решението е на Камарата, понеже МП не участва като страна в производството, освен като страна, която иска наказание.
За частният съдебен изпълнител той искал Камарата на частните съдебни изпълнители да наложи предупреждение за лишаване от правоспособност.
Правосъдният министър направи и заключенията от този случай - изпращал се ясен знак към всички, които искали да инвестират в страната, че можели да разчитат на българските институции, както и на съдебната система чрез инстанционния контрол, който съществувал.
На второ място, работата на длъжностните лица - нотариуси, съдебни изпълнители и други по веригата - ще бъдат обект на проверка във всеки конкретен случай, подчерта Георги Георгиев.
USD
CHF
EUR
GBP
