Арестуваха българска банкерка в Лондон за измами за над 2 млрд. долара

Обвинения за измама на трима бивши сътрудници на швейцарската банка Credit Suisse, сред които и българка, повдигна прокуратурата в САЩ. Те бяха задържани в Лондон вчера по искане на американските власти, а по-късно бяха освободени под гаранция. САЩ обаче настоява за тяхната екстрадиция. Това предадоха от ВВС.

Тримата се разследват и ще бъдат обвинени заради предполагаемата им роля в измамна схема за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик, съобщава агенцията по данни на американските правораздавателни органи.

Предполага се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в африканската страна. Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

САЩ разследват три банки за афера с облигации на Мозамбик

С парите от тях е било закупено и военно оборудване

Арестуваните ексбанкери са Андрю Пиърс, Сурджан Синг и Детелина Събева, предаде BBC. В обвинителния акт на американския Окръжен съд на Ню Йорк се посочва, че чрез поредица от финансови транзакции в периода между 2013 и 2016 година са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик.

В хода на транзакциите обвиняемите са измамили инвеститори. Те са създавали мореплавателни проекти, за да събират пари, чрез които да се замогнат, и "умишлено отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи и рушвети на правителствени служители на Мозамбик и на други лица", гласи обвинението на Окръжния съд в Ню Йорк.

САЩ разследват руска и европейски банки за корупционна схема

Чиновници в Мозамбик отклонявали пари от $2 млрд. държавен дълг

В специално изявление на Credit Suisse се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния ни контрол" чрез измама, свързана с правителството на Мозамбик. От банката отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие срещу самата Credit Suisse.

Най-вероятно е единият от тримата арестувани - Детелина Събева, да е с българско гражданство. Според данни на официалната онлайн платформа на Британския търговски регистър (Companies House), Събева е посочена като директор на регистрирана в Лондон компания. Там е посочено, че Събева е с българско гражданство и е постоянно пребиваваща в Обединеното кралство.

Сред останалите двама директори на дружеството присъства името и на още един от обвиняемите - Андрю Пиърс, за който става ясно, че е гражданин на Нова Зеландия. Третият директор на компанията е Доминик Шултенс, който е с немско гражданство. В официалната информация на Reuters се допълва, че Събева е 37-годишна, а от данните в регистъра възрастта й съвпада - там е посочено, че тя е родена август 1981 година.