Едва на 37 години, Чен Жи е обвинен, че е мозъкът зад обширна киберпрестъпна империя, изградена върху човешко страдание. Със своята остра брадичка и детско лице, той изглежда дори по-млад, отколкото е. Но за кратко време успява да натрупа огромно богатство.
Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ го обвини, че е ръководил мрежа от центрове за измами в Камбоджа, които са отнели милиарди долари в криптовалути от жертви по целия свят. Министерството на финансите на САЩ е конфискувало около 14 милиарда долара в биткойн, свързани с него — най-голямото изземване на криптовалута в историята.
Компанията му - Cambodian Prince Group - го описва на сайта си като "уважаван предприемач и филантроп, чиято визия е превърнала Prince Group в водещ бизнес конгломерат, спазващ международни стандарти". BBC е потърсила групата за коментар.
Роден в провинция Фудзиен, Югоизточен Китай, Чен Жи започва с малка и неуспешна компания за онлайн игри. Около 2010-2011 г. се премества в Камбоджа, където започва работа в тогава процъфтяващия сектор на недвижимите имоти.
Пристигането му съвпада с началото на имотен бум, подхранен от масово навлизане на китайски капитали и продажби на земи от хора с политически връзки. Част от инвестициите идват по линията на инициативата "Един пояс, един път", а други - от дребни китайски инвеститори, търсещи алтернатива на прегрялата имотна среда в Китай.
Скоро Пном Пен се превръща от колониален град с ниски постройки в гъста гора от стъклени небостъргачи, а Сиануквил — в казино-курорт, където се стичат туристи, спекуланти и хазартни играчи, избягващи китайската забрана върху хазарта.
През 2014 г. Чен Жи получава камбоджанско гражданство, след като се отказва от китайското. Това му позволява да притежава земя в страната - срещу задължителна инвестиция от 250 000 долара.
Остава неясно откъде идват първоначалните му капитали. В заявление за банкова сметка на остров Ман през 2019 г. той твърди, че чичо му му е дал 2 млн. долара, но доказателства не са представени.
През 2015 г. основава Prince Group, съсредоточена върху имотния сектор. Три години по-късно получава банков лиценз и създава Prince Bank. През същата година придобива кипърски паспорт срещу инвестиция от 2,5 млн. долара, а по-късно и гражданство на Вануату - осигурявайки си лесен достъп до ЕС и Тихия океан.
Компанията строи луксозни молове в Пном Пен, петзвездни хотели в Сиануквил и дори планира еко-град за 16 млрд. долара, наречен Bay of Lights.
През 2020 г. Чен получава най-високата титла от камбоджанския крал - "Неак Окня", която изисква дарение от поне 500 000 долара към държавата.
Освен това той е бил съветник на вътрешния министър Сар Кхенг, бизнес партньор със сина му Сар Сокха, както и съветник на премиера Хун Сен и след това - на сина му Хун Манет, наследил поста през 2023 г.
Местните медии го възхваляват като филантроп, който финансира стипендии и помощи по време на пандемията. Въпреки това той рядко се появява публично и остава загадъчна фигура.
След срива на имотния балон в Сиануквил през 2019 г., когато онлайн хазартът е забранен под натиск от Пекин, хиляди китайци напускат града. Въпреки това Чен Джи продължава да трупа богатство и да разширява бизнеса си.
През същата година купува имение в Северен Лондон за 12 млн. паунда и офис сграда в Ситито за 95 млн. паунда, а според САЩ - недвижими имоти в Ню Йорк, частни самолети, яхти и картина на Пикасо.
Американските власти твърдят, че това богатство произтича от най-печелившия бизнес в Азия - онлайн измами, комбинирани с трафик на хора и пране на пари.
САЩ и Великобритания наложиха санкции на 128 компании и 17 лица от седем националности, свързани с Prince Group. Активите му в САЩ и Обединеното кралство са замразени.
Съдебни документи включват снимки на т.нар. "ферми за телефони" - помещения, пълни със стотици включени смартфони, използвани за измами и изнудване.
В обвинителния акт се описва мрежа от кухи фирми и криптопортфейли, чрез които се прикривал произходът на средствата.
"Престъпната организация Prince Group печели от множество транснационални престъпления - включително сексторшън (сексуален шантаж, често с малолетни жертви), пране на пари, измами, корупция, незаконен онлайн хазарт, както и трафик, изтезания и изнудване на робски работници в поне 10 измамни комплекса в Камбоджа," гласи изявлението на американското правосъдие.
Китайските власти също разследват Prince Group от поне 2020 г. Според американските и британските документи, в сърцевината на схемата стои Golden Fortune Science and Technology Park — комплекс, построен от Prince Group край границата с Виетнам.
Жители в района разказват за жестоки побои над китайски, виетнамски и малайзийски работници, опитали се да избягат от мястото, където били принудени да извършват онлайн измами.
Журналистът Джак Адамович Дейвис, който изследва случая три години, казва:
"Мащабът на операциите му е поразителен. Тревожно е, че Prince Group успя да изгради глобално присъствие, без никой да се запита откъде идват тези пари."
След обявяването на санкциите редица компании се дистанцират от Prince Group. Централната банка на Камбоджа увери вложителите, че могат да изтеглят парите си от Prince Bank, след като Южна Корея замрази 64 млн. долара негови депозити.
Сингапур и Тайланд започнаха разследвания на дъщерните му дружества, а трима от санкционираните са сингапурци. Камбоджанското правителство заяви само, че очаква САЩ и Великобритания да представят убедителни доказателства, но мълчанието му се тълкува като опит за дистанция от скандала.
От обявяването на санкциите насам няма нито следа, нито публично изявление от Чен Жи.
Милиардерът, който доскоро беше сред най-влиятелните хора в Камбоджа, изчезна без следа - оставяйки след себе си империя от бетон, криптовалути и страх.
USD
CHF
EUR
GBP
