Върху близо 150 сигнала за пране на пари работи Бюрото за финансово разузнаване, съобщи директорът на агенцията Васил Киров. Почти половината от тях са подадени през последните 6 месеца.

По думите му тенденцията била най-много сигнали за съмнения за пране на пари да се подават от банките. Наблюденията показват, че има основно два потока за движение при прането на пари. Първият е свързан с изнасяне на средства от България към офшорни компании, след което тези средства се връщат под формата на кредити, които се инвестират и по този начин се легализират.

Вторият начин е използване на български компании като пощенски кутии. Парите идват от Европейския съюз по сметка на българска фирма и след това се нареждат по сметка на друга фирма в страна-членка на ЕС. Така се губи връзката с престъплението, от което са придобити, обясни Васил Киров.