Британската Национална агенция за престъпността (NCA) съобщи, че международна мрежа за пране на пари на стойност над 1 млрд. долара е закупила контролен пакет в киргизстанската Keremet Bank, за да подпомага избягването на санкции и да обслужва финансови операции в подкрепа на руската война срещу Украйна. Разкритието е направено в рамките на операция "Destabilise", която цели да блокира руски финансови канали и да пресече обмена на престъпни средства в криптовалути, предава "Ройтерс".
Според NCA мрежата е използвала модела "cash-for-crypto" - превръщане на пари от улична престъпност, включително наркотрафик, в криптовалути - и е свързвала местни криминални групи със структури, подкрепяни от държавни интереси. В операцията участват партньорски служби от САЩ, Франция, Испания, Ирландия и други държави, като до момента са извършени 128 ареста по света. Само във Великобритания са иззети над 25 млн. паунда в брой и в криптовалути.
Американското финансово министерство и NCA още през декември идентифицираха мрежите TGR и Smart като ключови структури, чрез които богати руски граждани са заобикаляли западните санкции, наложени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. По данни на САЩ групите са подпомагали руския елит да използва криптовалути за укриване на финансови потоци.
NCA уточнява, че TGR стои зад покупката на мажоритарния дял в Keremet Bank, която по-рано беше санкционирана от САЩ. Според американското министерство на финансите сделката, извършена чрез киргизстанското финансово министерство, е била предназначена да "създаде хъб за заобикаляне на санкции" и да осигури канал за разплащания, обслужващи руския търговски и индустриален сектор. Keremet Bank заяви през януари, че ще обжалва решението на САЩ.
По информация на NCA контролният дял в банката е държан от компания, свързана с Георги Роси - украински гражданин, санкциониран от САЩ, за когото Вашингтон и Лондон смятат, че е ръководител на TGR.
Заместник-директорът на NCA по икономическата престъпност Сал Мелки заяви, че службите вече ясно показват връзката между престъпността в общностите, дейността на организирани престъпни групи и държавно подкрепени канали.
"Днес можем да разкрием огромния мащаб, на който работят тези мрежи, и да покажем линията, която свързва престъпленията в нашите общности с високотехнологични престъпни структури и държавно подкрепяни операции", каза Мелки.
USD
CHF
EUR
GBP
