Необходимо е по-добро взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и останалите органи, които имат отношение в борбата срещу прането на пари и контрабандата на акцизни стоки.

Това каза министърът на вътрешните работи Румен Петков след приключването на първата част на националното съвещание свързано с противодействието на прането на пари и контрабандата.

Припомняме, в Института за специална техника на МВР се провежда национално съвещание, посветено на „Взаимодействието между МВР, МФ, ВКП в противодействието на изпиране на пари и контрабандата с акцизни стоки".

Вътрешният министър подчерта, че през изминалата година са постигнати значителни успехи в борбата срещу прането на пари и контрабандата.

Неутрализирани са 60 организирани престъпни групи, състоящи се от 327 лица.

Образувани са 265 досъдебни производства.

През 2006 година се е работило по над 99 дознания свързани с прането на пари.

По сигнал на агенцията за финансово разузнаване са заведени 204 преписки, 63 съвместни преписки на агенцията за фин разузнаване и ГДБОБ.

Вътрешният министър уточни, че през 2006 година най-вече в София Бургас, Кюстендил, Благоевград, са се увеличили капиталите с неясен произход.
Тук министър Петков направи уточнение, че не се касае за престъпен произход, а за неясен произход.

Средствата са идвали основно от Русия, Турция Великобритания, Германия и Македония.

Органите на министерството на вътрешните работи съвместно с останалите ведомства които имат отношение към борбата срещу контрабандата на стоки и прането на пари са работили усилно през изминалата година.

Така например, от 113 милиона лева нанесени щети на държавата в резултата на прането на пари и контрабандата 1 милион лева са възстановени. Същевременно са предотвратени щети за 34 милиона лева, уточни вътрешният министър.

Той допълни, че за ефективно противодействие на престъпността по отношение на контрабандата е необходимо преосмисляне на режима на действията на така наречението „мобилни групи" на Агенция Митници, действащи в 15 километровата гранична зона.

На журналистически въпрос как би определил освобождаването на задържаните по програма САПАРД - като успех на МВР ли, съответно и на прокуратурата - вътрешният министър подчерта, че и прокуратурата, и МВР са си свършили работата.

Главният прокурор на България Борис Велчев подчерта, че за ефективното противодействие на престъпността от страна на държавата е необходимо да се използва максимално потенциала на държавата в досъдебното производство.

Без да отричам ролята и значението на дознанието, продължи главният прокурор, смятам, че е необходимо да бъде разширена компетенцията на следствието.
Нещо повече, престъпленията свързани с прането на пари трябва да бъдат поверени на 560 следователи, с каквито разполага следствието в момента.

Велчев разгледа възможността определени дознания свързани с прането на пари и контрабандата да бъдат преобразувани в следствия.

Представителят на върховната касационна прокуратура Ваня Нестерова посочи необходимостта от запазване на доброто взаимодействие между трите институции МВР, МФ и прокуратурата.

Необходимо е също взаимодействие с други звена на МВР, уточни Нестерова, както и използването на собствени източници на информация.

Директорът на Държавната агенция Митници Асен Асенов подчерта, че освен доброто сътрудничество на трите ведомства е необходимо да се разшири сътрудничеството в сферата на неутрализиране на контрабандата на неакцизните стоки като кафе и автомобили.

Директорът на митниците съобщи, че през 2006 година митниците са регистрирали 6 100 нарушения свързани с контрабанда на алкохол.

Националното съвещанието продължи с разглеждането на възможностите за прилагането на новия НПК в досъдебната фаза на наказателното производство свързано с прането на пари и контрабандата на стоки.