ДАНС, МВР и БНБ работят по случая със сметка или сметки на български гражданин, в които са постъпвали пари от Венецуела, а от тях големи суми са били превеждани към други страни.
Сметката е една, но с множество свързани други такива, по линията на това, че българинът е адвокат и по закон има право да открива доверителни сметки.
Това е организиран път, канал за изнасяне на средства, заяви главният прокурор Сотир Цацаров.
"Жизненоважна е необходимостта да спрем нелегалния трансфер на парични средства и фондове за Венецуела." Това каза пред журналисти американският посланик у нас Ерик Рубин след срещата с премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, министъра на вътрешните работи Младен Маринов, както и с представители на ДАНС.
Той увери, че правителството на САЩ заедно с ЕС работи в тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и определи срещата като "чудесна дискусия".
Тясно сътрудничество по думите му има и между двете правителства и правоохранителните органи, които гарантират обмен на информация и предприети действия.
От американските партньори е получена информация за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела, за които са използвани български банкови сметки. Част от средствата са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията за това са били различни, а от прокуратурата смятат, че не са действителни, посочи главният прокурор Сотир Цацаров. Основанията са свързани с подкрепа и финансиране на спортна федерация във Венецуела, със закупуване на храни в страната и "нямат общо с действителността", допълни Цацаров.

ДАНС и САЩ са засекли българин със стотици милиони от Венецуела
Ерик Рубин обсъжда въпроса с Борисов
Парите от българската банка са излизали на различни основания към различни банки, откритата сметка е била само една, но с много свързани, обясни и шефът на ДАНС.
Към момента се работи интензивно от органите на ДАНС и все още точната сума на трансферите не е ясна.
За преводите, периодите и основанията за трансфер ще има пълна информация. Едва тогава ще бъде образувано наказателно производство за пране на пари, обясни още главният прокурор.
Целта е да не се допусне превод от сметките, стана ясно още от думите му, като по-късно той посочи, че сметката е блокирана. Проверяват се и други банки.
Шефът на ДАНС Димитър Георгиев заяви, че агенцията извършва проверки в банката, за да установи пълната фактология около преводите. Получено е съдействие от БНБ.
Титулярът на сметката е българин, живее в различни държави и не пребивава постоянно на територията на България.
Сметката не е класическа, а е открита като доверителна, тъй като титулярът е регистриран и като адвокат. По реда на Закона за адвокатурата адвокатите имат право да откриват доверителна сметка, в които се съхраняват сметки на негови клиенти по повод адвокатската дейност, която извършва. По думите на Цацаров е използвана точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, при които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансфериран и на различни основания.
"Става дума за съвсем организиран механизъм за изнасяне на парични средства и няма общо с политическата обстановка във Венецуела", категоричен беше главният прокурор. Информацията, получена от американските власти, касае една конкретна банка. Цацаров обаче обясни, че задължително ще бъдат проверени и всички останали банки.
waasa73
на 17.02.2019 в 22:20:43 #26добре че нямаме петрол
nsmilitia
на 13.02.2019 в 22:23:19 #25Ама разбира се. В разграбването на Венецуела може да има само един лапач. Къде е тръгнал Ганьо да се мери с господаря и в неговата паничка да гледа?
doco_
на 13.02.2019 в 21:15:50 #24Венецуелски плъх е притиснат, руснаците наляха милиарди като смятаха, че ще вземат Венецуелския нефт. Това е техен отчаян ход да си приберат поне част от парите, това е само едно от ручейчетата големите пари ги търсете другаде.
58eng
на 13.02.2019 в 21:11:21 #23А какво правят руснаците с азиатските народи ,азери,грузинци,украинци,Васко? Верно,якут прези няма! Някои венецуелци от Мъдьова страна изнасят злато от неговото с руски самолети по тъмна доба в страни пълни с коми чакали...
4akala
на 13.02.2019 в 20:47:57 #22Едва ли венецуелците са толкова глупави, че да трансферират пари с цел незаконно изнасяне на средства в "държава", която е "партньор" (слуга) на окупаторите отвъд океана. Има нещо друго скрито зад тази "новина"!
great_lakes
на 13.02.2019 в 20:15:59 #21русия може също да засече и предотврати точене на Венецуелски пари ако не беше на тъмната страна
dad
на 13.02.2019 в 19:41:18 #20Трогателна американска грижа за народа на Венецуела!С такъв приятел няма да останеш беден и гладен!Цялата история на САЩ е обагрена с такива цветни грижи.В самото начало индианците забогатяха харизвайки земите си съвсем доброволно и даже за пари.И сега са любени и тачени-цели 10 милиона.Сега щяха да бъдат 110 милиона,ако амигото не ги беше светнало,че много народ не е на хубаво.После дойдоха негрите от Африка.Намериха им работа,построиха им колиби,изучиха ги,освободиха ги от робството на южняците,дадоха им бъдеще...спортисти,бизнесмени и даже президент....(не знам за Нобел,но защо не?)Но след ВСВ щатите забогатяха и това им се услади...Накраясе усетиха,че лидерството им е под въпрос,защото не могат да настигнат Русия по територия и Китай по население.Но останалия свят все още може да бъде издояван-кой от петрол,кой от злато...А Венецуелците досега са минали метър-имат 4 пъти повечезалежи от водачите-Русия и СА?Близко са до щатите,значи есамо въпрос на време да станат един от амер.щати и въпросът с нефтае решен.А тук се намисат някакви натрапници-тоя бил инвестирал,оня пък не знам какво и даже един от ганъовците източва венец.банки уж за закупуване на хранителни продукти.Да вярват глупаците Тръмп не е от тях и всичко ще си дойде на мястото-в сигурните и честни амер.ръце!С бой или без бой!
hmmm
на 13.02.2019 в 19:19:45 #19още веднъж специално за троловете, щото не обръщали внимание, само дето гранта не им позволява. да живеят тиквенските философи. колкото до българите там с пари сега и те са със запор, щото тиквеника "мисли" за тях че даже и си наема философи https://bg.wikipedia.org/wiki/Българи_във_Венецуела
hmmm
на 13.02.2019 в 19:07:55 #18и ходи се информирай, хората занимаващи се с преводи не ползват гугъл , а програми като традос
hmmm
на 13.02.2019 в 19:04:14 #17изобщо не си спрял да ме следиш както и други, а съставяш лъжи че съм имал други никове, понеже на тролската ви групичка не ви харесва, че някой като пише от телефон ви прави на 5 цента.
kosrang
на 13.02.2019 в 18:37:58 #16Многониковия трол(Hmmm, QWE, Skandalen, BalgarinBG...) превежда чрез Гугъл и затова словореда и думите му са странни! Отдавна съм спрял да му обръщам внимание, а сега като им спрат интернета в Русия съвсем ще изчезне от форумите! А иначе по темата..... Да не се окаже, че държавата е знаела и си е мълчала и някой политик тихичко забогатява! Такова пренасочване на пари няма как да стане без съгласуване на държавно ниво! Да няма дърпане на уши и министър -слънце да бъде сменен с друг проект!!!
Philosopher
на 13.02.2019 в 17:19:03 #15Съгласен за трола
е Съвсем изпищя и започна да пише и подрежда български думи с чужд синтаксис.
. Хибридната война е факт. Но и на българския език трудно се пише, когато си чужд трол.
58eng
на 13.02.2019 в 17:04:27 #14Нека аз да кажа- тиквеник на руски е Коми hmmm
Кастело Белведере
на 13.02.2019 в 16:22:12 #13Тоя българин да не се окаже, че живее между Лондон и Москва, обича да посещава катедрали и е първи личен държач на пардесюто на Готвача.
hmmm
на 13.02.2019 в 16:15:34 #12livermmen а спри да се правиш на мишо шамара и ми кажи как е тиквеник на руски.
hmmm
на 13.02.2019 в 16:11:42 #11колкото до българите там с пари сега и те са със запор, щото тиквеника "мисли" за тях че даже и си наема философи https://bg.wikipedia.org/wiki/Българи_във_Венецуела
livermen
на 13.02.2019 в 16:10:20 #10Hmmm е руски трол и пише от Русия, вижте мисълта и как се опелтечи с клавиатурата, това е руски хибриден трол!! За това България е на това дередже!!! Под всяка статия е тоя бо@лук!!!
hmmm
на 13.02.2019 в 16:05:28 #9отделно са и безбройните скандали с купено-продадено гражданство.на твой гръб.
hmmm
на 13.02.2019 в 15:57:04 #8боклука си ти, утре ще ти направят запор по скалъпена история и се озоваваш в затвора в сащ. вече има поне 5 случая, че тиквеника ходи се моли за всеки от тях поотделно, защото се заповядва на тиквеника.
Philosopher
на 13.02.2019 в 15:33:56 #7Червените продажни боклуци заквичаха! Това показва, че всичко е наред! Крадецът и престъпник с адвокатска регистрация - верен последовател на крадливата столетна ламя. Ясно.