ГДБОП взе участие в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути. Това съобщиха от МВР.
Спецакцията с кодово име "Бяла стена" (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември 2024 г. В хода на операцията са арестувани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
От МВР посочват, че дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Акцията е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи "престъпността като услуга".
При друга операция в рамките на международното разследване - "Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
В резултат на двете операции - "Бяла стена" и "Горгон" са задържани девет лица. Иззети са документи, мобилни телефони, злато, луксозни стоки, 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
USD
CHF
EUR
GBP
