При спецоперация в страната антимафиотите от ГДБОП и спецпрокурори са неутрализирали група за изпиране на пари и данъчни престъпления, ощетяващи бюджета.

Разследвана е дейността на търговски дружества, които са купували месо от страни, членки на Европейския съюз.

Установено е, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ у нас, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи.

По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС.

Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.

Разследващите са установили още, че парите чрез финансови операции са били нареждани по сметки в чужбина.