Разбита е международна мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия.
За това информира Софийска градска прокуратура (СГП), която съвместно с Главна дирекция "Национална полиция" на МВР са разследвали организираната престъпна група при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
СГП е провела акцията в координация с Евроджъст и Европол, от която установява, че криптомрежата е работила професионално и чрез създаването на кол центрове са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.
Операцията се е провела в Германия, България, Кипър и Сърбия, при която са идентифицирани общо над 250 работни места. Претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, иззети са над 150 компютъра, 3 автомобила, множество носители на данни, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в кеш. Обезпечени са и два луксозни апартамента. Разпитани са над 250 лица, като са задържани 14 души в Сърбия и един в Германия.
Офис на търговско дружество в България е претърсено на 11 януари и са открити 50 работни места, проверени са също офис на счетоводна фирма, 2 домашни адреса, два автомобила и е извършен обиск на едно лице. Иззети са документи, мобилен телефон, компютърни информационни данни и др. 42 лица, от които шестима чужденци са разпитани от българските власти. Извършва се приобщаване на счетоводни документи и се очаква да бъдат разпитани още над 50 свидетели. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на акцията са открити мащабни финансови транзакции, като мрежата е привличала инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език. Практиката била да ги примами да направят малки инвестиции и след първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която софтуерно програмира и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър.
USD
CHF
EUR
GBP
