Задържаха шестима българи, участвали в престъпна група, която е източила над 62 млн. евро от различни фондове в Люксембург, съобщиха от МВР.
На 23 януари е проведена специализирана полицейска операция на територията на няколко области в страната. Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург, с която действията на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура - Варна.
В рамките на извършената от служителите на сектор "Издирване" на Главна дирекция "Национална полиция" оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР са задържани шестима на основание на издадени европейски заповеди за арест. Те са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Задържаните са регистрирали дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
В хода на акцията са проверени осем адреса, иззети са веществени доказателства, сред които - голям брой мобилни телефони.
Шестимата българи са задържани за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури, където ще продължи процедурата по екстрадицията им. Работата по случая продължава.
USD
CHF
EUR
GBP
