Тази седмица Европейската прокуратура в Румъния, внесе обвинителен акт пред Трибунала в Букурещ срещу 12 обвиняеми, след разследване на измама с 9,5 милиона евро с проекти, финансирани от ЕС. Сред обвиняемите са шест физически лица и шест компании.
Това съобщава на сайта на институцията.
Ако бъдат признати за виновни, заподозрените могат да отидат в затвора за от три до десет години и шест месеца. Компаниите могат да бъдат изправени пред конфискация на активи и глоба до €422 000 и допълнителни санкции.
Става дума за три проекта за разработване на иновативни софтуерни решения, финансирани от Европейския фонд за регионално и развитие (ЕФРР).
Между 2019 г. и 2022 г. бенефициентите на проектите са представили фалшиви документи на управляващия орган в Румъния, който контролира фондовете на ЕС.
Според разследването незаконно получените суми след това са превеждани по банкови сметки на мнимите фирми доставчици, а международни компании са използвани за цели, несвързани с проектите.
Разследването на случая бе извършено в няколко държави, включително Кипър, Чехия и Малта Монако, Съединените щати и Украйна чрез международно сътрудничество.
Това разследване разчиташе и на подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
USD
CHF
EUR
GBP
