Испанските власти задържаха мъж, обвинен в ръководене на предполагаема международна инвестиционна измама на стойност 260 милиона евро, обещаваща възвръщаемост от всичко - от криптовалута до злато и луксозни яхти.

Заподозреният, известен онлайн като "CryptoSpain", е управлявал Madeira Invest Club, който е започнал дейност в началото на 2023 г. и се е представял като частна инвестиционна група.

По данни на Министерството на вътрешните работи схемата е привлякла над 3000 жертви, като е предлагала гарантирана възвръщаемост по договори, свързани с дигитално изкуство, луксозни автомобили, уиски, недвижими имоти и криптовалути.

Арестуваха петима за измама с криптовалута за поне 100 млн. евро, България участва в схемата

Арестуваха петима за измама с криптовалута за поне 100 млн. евро, България участва в схемата

Измамени са поне 100 души

Обещани печалби и гаранции за обратно изкупуване са били част от предложението, но властите твърдят, че не е осъществена реална икономическа дейност от инвестиции. Вместо това клубът е действал като пирамида, при която на по-ранните участници са били плащани средства от нови инвеститори.

С разширяването на операцията тя е изградила сложна мрежа от фиктивни компании и банкови сметки, обхващащи поне десет държави, сред които Португалия, Обединеното кралство, САЩ, Малайзия и Хонконг.

Разследването включва Европол и правоприлагащи органи от САЩ, Сингапур, Малайзия, Тайланд и други.