Испанската полиция е задържала 38-годишен китайски гражданин, собственик на фризьорски салон край Барселона, по подозрение, че е финансирал ислямистката групировка Хамас чрез криптовалутни преводи на стойност около 600 000 евро, съобщиха регионалните власти, цитирани от "Ройтерс".

Разследващите са проследили най-малко 31 трансакции от виртуални портфейли, контролирани от заподозрения, към адреси, за които се предполага, че са свързани със структура, използвана от "Хамас". Групировката е обявена за терористична организация от Европейски съюз и редица западни държави.

Полицията отказа да коментира възможните мотиви на задържания, както и дали той е действал съзнателно в полза на "Хамас" или е бил посредник, като се позова на чувствителния характер на текущото разследване.

При обиски в дома и търговския обект на заподозрения са иззети криптоактиви, парични средства в брой, около 9000 пури, бижута, компютри и мобилни телефони. Освен това са били замразени няколко банкови сметки, като общата стойност на иззетите и блокирани активи надхвърля 370 000 евро.

Разследването е започнало още през юни миналата година в рамките на отделна проверка за измами и пране на пари, уточниха от полицията.

Испанските власти отбелязват, че през последните години криптовалутите все по-често се използват от въоръжени групировки за трансгранично движение на средства, което значително усложнява усилията за проследяване и пресичане на финансирането на тероризма.