Мозъкът на огромна измамна схема в Китай, която засегна близо 130 000 инвеститори, беше осъдена във Великобритания във вторник на над 11 години затвор за пране на приходи от измама с криптовалута, предава "Ройтерс".
През септември Цян Джимин се призна за виновна по две обвинения в пране на пари, след разследване, по време на което британската полиция конфискува над 61 000 биткойна - на стойност над 6 милиарда долара - при едно от най-големите конфискации на криптовалута в историята.
Цян плака на подсъдимата скамейка, докато съдия Сали-Ан Хейлс я осъди на 11 години и осем месеца, казвайки: "Вие бяхте архитект на това престъпление от самото му начало до края му... мотивът ви беше чиста алчност."
Прокурорите заявиха, че Цян и нейните съучастници са похарчили над 95 милиона юана (13,34 милиона долара) за бижута от приходите от измамата.
Въпреки че наказателното производство е приключило, все още предстои съдебна битка за съдбата на конфискуваните биткойни и как ще бъдат компенсирани жертвите на измамата, като британските прокурори обмислят схема за обезщетение на жертвите.
Адвокатите на Цян твърдят, че тя никога не е имала намерение да мами никого и че "астрономическото покачване на стойността на биткойн означава, че тя значително ще надхвърли сумата, необходима за обезщетяване на жертвите".
47-годишната Циен промени показанията си в първия ден от процеса срещу нея, признавайки, че е притежавала и прехвърляла престъпно имущество. Преди това тя твърдеше, че е била обект на "репресии срещу успешни крипто предприемачи" от страна на китайското правителство.
Прокурорите твърдят, че Цян е извършила инвестиционна измама чрез компанията си Lantian Gerui между 2014 и 2017 г., в която около 128 000 души са инвестирали приблизително 40 милиарда юана (5,62 милиарда долара), от които около 6 милиарда са били отклонени. Повече от 80 души са осъдени в Китай.
Цян избягала от Китай, преминавайки през Мианмар, Тайланд, Лаос и Малайзия, преди да отлети за Лондон с паспорт от Сейнт Китс и Невис и да започне да се опитва да превърне биткойните, закупени с приходите от измамата, в пари в брой, съобщиха прокурорите.
Някои от жертвите са загубили всичките си спестявания, домовете си или дори браковете си, заяви прокурорът Джилиън Джоунс в понеделник. Китайската полиция е присъствала на събитие на Lantian Gerui през юли 2017 г., за да арестува Цян, но тя "успяла да избегне задържането", каза Джоунс.
Нейната помощничка Вен Дзян - която беше осъдена миналата година за пране на пари - се опитвала да превърне биткойните в пари в брой, включително чрез закупуване на луксозни стоки при многократни посещения в европейски страни, които не екстрадират в Китай.
Британската полиция се сблъсква за първи път с Цян през 2018 г., когато претърсва адрес в Лондон, където тя живее с Вен, след като двете се опитвали да купят имот в Северен Лондон.
Полицията конфискува устройства, съдържащи около 61 000 биткойна, но не е имала достъп до тях до 2021 г., когато стойността им е била около 1,5 милиарда паунда (2,01 милиарда долара).
Вен беше арестувана през 2021 г. и обвинена през 2022 г., а през 2023 г. беше съдена, но съдебните заседатели не успяха да се произнесат. Тя беше съдена отново и осъдена по едно обвинение през 2024 г.
Прокурорите заявиха, че докато Вен е била съден отново, част от биткойните са били преместени от портфейл, свързан с Цян, в сметка, създадена от Линг Сенг Хок, който е заменил Вен като помощник на Цян. Той се е признал за виновен в участие в споразумение за пране на пари.
Това движение на биткойн помогна на полицията да открие Цян до адрес в Йорк, Северна Англия, където тя беше арестувана през април 2024 г.
Линг също беше осъден във вторник на близо пет години.
USD
CHF
EUR
GBP
