Управление Банков надзор и Бюрото за финансово разузнаване представиха проект за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в банковата система. На срещата в Министерството на финансите са присъствали представители на търговските банки. В проекта се съдържат указания за идентификация на клиенти при възникване на съмнение за пране на пари, както и правила за унифициране на информацията, която пристига в Бюрото за финансово разузнаване. До 24 декември 1998 г. търговските банки трябва да представят в Бюрото предложенията си за вътрешни правила, които да служат при разпознаването на съмнителни сделки и операции, съобщиха от Министерството на финансите.