Гърция разследва ДДС измами чрез фирми фантоми в страната и в България

Властите в Гърция разследват случай с измами за 35 милиона евро, в който са замесени бизнесмен от Солун, банков шеф и полицай, съобщи англоезичната редакция на "Катимерини".

Разследването се ръководи от Агенцията за борба с прането на пари. То е фокусирано върху мрежа от "фирми фантоми" в Гърция и България, които са използвани за избягване на плащането на ДДС чрез фиктивни транзакции.

Солунският бизнесмен е заподозрян за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.

Влизат в затвора българите, източили над 50 млн. паунда от помощи във Великобритания

Една от обвиняемите излиза на свобода, защото е прекарала в ареста над 18 месеца

Разследва се възможна връзка между бизнесмена и високопоставен банков служител в Северна Гърция, за който се твърди, че му е помогнал за отпускане на заеми при съмнителни условия. Твърди се, че в замяна на това основният заподозрян е подпомогнал банкера за изпирането на 2 милиона евро.

Съобщава се, че замесеният полицейски служител е верифицирал документи на бизнесмена, позволяващи извършването на големи транзакции.

Въпреки мащабите на измамата, към момента активите на заподозрения не са запорирани. Разследването по случая продължава.

Арестуваха трима българи, участвали във фишинг измами в Белгия

След изправянето им пред съда, те са освободени, като са им наложени леки мерки за неотклонение