Разбита е организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с над 20 милиона лева заради източване на ДДС, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Специализирана полицейска операция на територията на столицата и на Враца се е провела под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Разследвани са 38 фирми, участвали във верига за ДДС измами.

Установено е, че голяма част от тези фирми са били дерегистрирани по ДДС. Събрани са доказателства и за около10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

До момента четири лица са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. Единият от тях е 42-годишен криминално проявен и осъждан с 20 заявителски материала.

Друг 36-годишен, също криминално проявен и осъждан за поправка на официален документ и за обсебване. Срещу него има заявителски материали за документна измама, за водене на невярна счетоводна отчетност, използване на неистински документи, обсебване, изнудване със заплаха за убийство.

Третият арестуван е 45-годишната жена, която е осъществявала счетоводната отчетност на дружествата. При претърсване в дома й са открити множество документи и компютърни информационни данни за разследваните дружество.

Нейна помагачка била 33-годишната А.Ф. Тя е съставяла фактури и договори. При претърсване от апартамента й са намерени лаптоп и компютър, съдържащи информация за разследваните дружества.

Оттам са иззети касов апарат на дружество с около 4 млн. лева непогасени данъчни задължения и дерегистрирано по ДДС. Открити са също фирмени печати, договори, фактури и др.

Служителите на реда срещнали съпротивата на 30-годишна служителка в Агенция "Митници". Часове наред тя отказвала да пусне в дома си полицаите за извършване на проверка.

Предполага се, че през това време тя е успяла да унищожи фактури, части от които са намерени и иззети под прозореца на апартамента й.