Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари влиза в сила днес. Фокусът е повишаването на ефективността на борбата срещу прането на пари, финансирането на тероризма и данъчните измами.
Директивата влиза в сила в момент, в който дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно допълнителни мерки вече са на напреднал етап.
Европейската Комисията публикува и доклад, който ще оказва подкрепа на държавите членки за по-успешно справяне с рисковете от изпиране на пари на практика. Докладът идентифицира областите, изложени на най-голям риск.
Първият заместник председател на Комисията, Франс Тимерманс заяви, че изпирането на пари подхранва престъпността, тероризма и укриването на данъци и тази практика трябва да бъде прекратена по най-добрия начин.
Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните "вратички", допълни Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Тя призова всички държави членки да ги въведат незабавно и бързо да се стигне до споразумение относно допълнителни корекции, предложени от Комисията, след разкритията в "Панамските документи".
USD
CHF
EUR
GBP
