По предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) министърът на финансите Пламен Орешарски спря съмнителна операция на стойност 9 хил. евро.
Според заместник-градския прокурор Роман Василев, който по-късно даде брифинг, информацията за злоупотребата е постъпила в Министерството на финансите чрез Агенцията за финансово разузнаване и след това министърът на финансите е наредил спиране на сделката.
Операцията е свързана с предполагаема измама с чужди кредитни карти от чужбина.
Прокурор Василев уточни, че сделката е минала по линия на закона за пране на пари, като фирмата - посредник е уведомила Агенцията за финансово разузнаване.
Съмненията са за неправомерно нареждане на средства от кредитни карти, извършвани от чуждестранно физическо лице по сметка на инвестиционен посредник - българско юридическо лице.
Заместник-градски прокурор заяви, че в момента се извършват оперативно-следствени действия за установяване на лицето. За сега се знае, че той е френски гражданин по потекло израелец.
Роман Василев уточни, че въпросното лице няма нищо общо със задържаната група, използваща кражба на лични данни за превеждане на средства от САЩ към България.
Операцията е извършена без знанието на титулярите на кредитните карти и последващо нареждане за превод на акумулираните средства по сметка на лицето в чужбина.
След постъпил доклад от задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари, АФР незабавно извършва необходимите действия по събиране на допълнителна информация.
Министърът на финансите е спрял операцията за срок от 3 работни дни.
Материалите по случая са предадени на прокуратурата. Образувано е досъдебно производство.
stefanakin
на 10.04.2007 в 12:59:36 #14NASKO SIRAKOVx4
на 06.04.2007 в 20:44:55 #13Sharky67
на 05.04.2007 в 22:30:11 #12КомБат
на 05.04.2007 в 20:00:58 #11"
ponejeda
на 04.04.2007 в 09:25:41 #10ponejeda
на 04.04.2007 в 09:23:44 #97
SnD
на 04.04.2007 в 02:39:31 #8Euro fool
на 03.04.2007 в 20:12:33 #7stan4
на 03.04.2007 в 18:21:53 #6Гоце
на 03.04.2007 в 15:51:49 #5typicalblond
на 03.04.2007 в 15:48:26 #4Kirozilat
на 03.04.2007 в 15:47:15 #3ilieff
на 03.04.2007 в 15:44:59 #2barabanista
на 03.04.2007 в 15:37:51 #1