Министърът на финансите, по предложение на директора на Агенция за финансово разузнаване, спря съмнителна операция, свързана с прехвърляне на средства в размер на 1 729 440 лева от сметка на физическо към сметка на юридическо лице.
Докладът за съмнителна операция е постъпил от Националната агенция за приходите, съобщават от пресцентъра на финансовото ведомство.
Били са извършени различни прехвърляния на материални и финансови активи, чрез което са създадени фиктивни правни основания за начисляване и ползване на ДДС.
В схемата са участвали различни юридически лица, като едното от тях е лицето, по чиято сметка е трябвало да бъде преведена сумата.
Според чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари спирането на операцията се извършва за три работни дни.
Материалите по случая са предадени на Върховната касационна прокуратура.
В резултат на добрата координация между ВКП, НАП и АФР, и по искане на прокуратурата, съдът е постановил запор на сметката.
samoray
на 04.08.2006 в 10:17:33 #3don Още 7 милиона хрантутници които продукт не вършат,не е ли по-добре да следят сумите над 100 000 и да намалят кърлежите с 3/4 , и как няма да изплащат къщи по 20 години в америка като тука,след като има и администрация да хранят голяма и военни и ЦРУ и ФБР и НАСА като удариш калема под тези и сметката надхвърля 1 тлилион $ съм сигурен.....
don
на 04.08.2006 в 08:55:08 #2В САЩ всеки превод над 10000долара се докладва на службите. Държава от 300 милиона души се контролира по-добре от 7 милиона?!?
Danger
на 03.08.2006 в 19:53:58 #1Аз съм шеф на Топлофикация и това са мойте пари !