ДАНС погва политическите партии, частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители с проверка дали перат пари. Родното ФБР иска да извършва проверки укриват ли се от политически партии източници на средства и харчовете.

Това поне е записано в проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, който e предложен от ДАНС и МВР, научи News.bg.

Агенти ще тършуват при съмнение за пране на пари и лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри.

ДАНС предлага да се проверяват за пране на пари и юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, както и лихварите. Ще се проверява произходът на финансови средства на синдикати и съсловни организации. Спортните клубове също са обект на проверка по закона.