На 3 февруари 2020 г., исковите молби срещу Баневи, бяха внесени в Бургаския окръжен съд, с приложения и писмени доказателства от над 300 тома.
На 29 януари комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) взе решение за внасяне в Бургаския окръжен съд на иск за отнемане на имущество срещу Николай и Евгения Баневи и свързани с тях юридически лица на обща стойност 140 523 982.29 лв.
Двамата са обвинени в участие в организирана престъпна група за финансови престъпления.
Припомняме, че на 22 януари имаше подобен казус. КПКОНПИ искаха да се отнеме имущество на Ветко и Маринела Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица на обща стойност 379 444 968 лв.
Искът е формиран от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и е внесен в Софийския градски съд (СГС)
Комисията претендира отнемане на недвижими имоти по цялото Черноморие (къмпинг "Черноморец", къмпинг "Каваците", къмпинг "Златната рибка" и др.), моторна яхта, акции и дялове от търговски дружества, както и множество движими вещи, сред които златни накити и скъпоценни камъни на Баневи.
USD
CHF
EUR
GBP
