Данъчни инспектори са започнали проверки на 240 граждани в цялата страна заради разминаване на данните за заемите в данъчните им декларации.

Инспектираните са разделени на две групи - първата се състои от 120 души, които не са декларирали непогасен заем, а при предходни проверки са оправдавали своите доходи с пари назаем от роднини и приятели. Втората категория се състои от други 120 граждани, които са посочили в данъчните си документи, че са получатели на заеми, но техните заемодатели не са декларирали подобен факт или има разлика между обявеното между далия и получилия заема.

Проверки се правят за да се установи укрит доход, оправдан с обявен в данъчната декларация заем. Освен облагането на недекларирани доходи, проверките ще доведат и до глобяването на онези лица, които са пропуснали да посочат в данъчните си декларации получен или предоставен заем.

Предвидената от закона санкция е 10% от необявената сума.

През 2009 г. бяха приети законови промени, задължаващи физическите лица, които са получили или дали небанков заем, непогасената част от който е над 10 000 лв., да обявяват това в данъчната си декларация. Освен това всички, които са дали или получили заем и остатъкът от него за последните 5 години надвишава 40 000 лв. също да декларират това  в данъчния формуляр. Именно разминаванията между тези данни са причината за проверките, които НАП започва.

Данните от подадените до 2 май данъчни декларации сочат, че най-голямата отпусната сума от физическо лице под формата на заеми е 21 милиона лева, а най-големият получен заем през 2010 г. е за 13,3 милиона лева.