Полицията в цяла Европа задържа 43 души и конфискува 520 милиона евро при разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщава "Ройтерс".

Европейската прокуратура и италианската полиция посочиха, че разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с близо 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

По информация на европейските прокурори арестуваните са изправени и пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия "Камора" и сицилианската "Коза Ностра", като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

Българска следа в мащабна схема за ДДС измами при внос на коли от Германия

Българска следа в мащабна схема за ДДС измами при внос на коли от Германия

Общата търговска стойност на измамата е 53,5 млн. евро

Редица разследвания в Италия през последните години показаха как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия и сдържан свят на престъпността с бели якички.

"От известно време алармираме за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС", заяви главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

"Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай", изтъкна тя и добави, че няма разделение между "света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, трафикират хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, които "само" извършват корупция и пране на пари, от друга страна".

От арестуваните 34 са в затвора, девет - под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България.

Италианската полиция съобщи, че е открила фалшиви фактури от замесените компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 г. до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция посочи, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Повече от 160 претърсвания са били извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания е имало в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства, съобщиха от Европрокуратурата.

От МВР съобщиха за БНР, че служители на Икономическа полиция са съдействали на разследването, като са претърсени адреси в София.

Вчера Софийският градски съд е одобрил искания на европейската прокуратура за претърсвания и изземвания, но в съда не са внасяни искания за арести. Така остава неясно срещу кого са предприетите действия у нас.

Основните действия по операцията с кодово име "Моби Дик", са съсредоточени в италианските градове Милано и Палермо.

В Италия са наложени запори на 192 недвижими имота и са конфисуквани 44 луксозни коли и лодки.

На сайта на българското вътрешно министерство се съобщава, че в оперативните действия у нас са участвали и следователи от Националната следствена служба (НСлС). Те са под ръководството на делегиран прокурор на Европейската прокуратура и представители на държавното обвинение на Италия. Разследването е за нарушения на митническия режим за фиктивни сделки и теглене на данъчни кредити.