Братовчедът на руския президент Владимир Путин - Игор Путин, е сред високопоставените фигури, замесени в пране на милиарди рубли, изнесени зад граница.
Това става ясно от разкритията на международната група от разследващи журналисти Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), огласено днес. В съвместното разследване с OCCRP са участвали журналисти от британския вестник "The Guardian", руския "Новая газета", германския "Süddeutsche Zeitung" и над 60 представители на медии от 32 страни.
Групата е проследила 76 хиляди банкови транзакции.
Установено е, че най-малко 700 милиарда рубли (над 20 милиарда долара) са били изнесени от Русия и "изпрани" през Молдова и Латвия, като общата сума в аферата може да се окаже около 80 милиарда долара.
Разследвания на молдовските и латвийските власти показват, че операцията е ръководена от руснаци, свързани с Федералната служба за сигурност (ФСБ) и правителството.
Милиардите са били изнесени от Русия в Молдова - формално в изпълнение на съдебни решения, като впоследствие са прехвърляни в Латвия, а оттам в други страни.
"The Guardian" посочва, че в схемата са били въвлечени и британски банки, през които са преминали най-малко 700 милиона долара. Над половината от общата сума е преведена в HSBC.
Вестникът напомня, че вчера журналисти от "Ройтерс" и "Новая газета" заявиха, че разследването е било възпрепятствано от служители на руската ФСБ.
Дойче веле посочва, че схемата е работела чрез две фирми фантоми, регистрирани в Кипър и Великобритания, които са сключвали фиктивни договори за заеми в размер на стотици милиони. Поръчители по тях са били руски фирми-еднодневки и граждани на Молдова. При настъпване на времето за плащане "длъжникът" е обявявал, че не може да плати. Тъй като молдовски граждани са били вписани като поръчители, една от фирмите се е обръщала към съда в Молдова, който е постановявал "дългът" да бъде изплатен. Средствата за погасяването му, са се намирали в сметките на руските фирми-поръчители, които са ги изплащали и така парите са били конвертирани в чужда валута и са се озовавали в сметките на фиктивната компания-ищец.
Посочва се, че преминалите през "Руската пералня" пари са били препратени към 5140 компании в 96 страни.
Разследването показва, че 954.5 милиона долара са препратени в Дания, 929.5 милиона долара в Хонгконг, 916.5 милиона в Китай, 871 милиона в Кипър, 730 милиона са върнати в Русия.
През британски банки са преминали 738.1 милиона долара, над 600 милиона - през швейцарски, 66.5 милиона - през германски, 63 милиона - през американски.
Значителна част от парите е "изтичала" по схемата през Руската земеделска банка (9.8 млрд долара), банка "Балтика" (3.5 милиарда долара), банка "Европейски експрес" (1.2 милиарда долара), банка "Западна" (0.9 милиарда долара), МАСТ-банк (0.8 милиарда долара). Идентифицирани са около 20 руски банки, участвали в схемата.
Две от банките: Руската земеделска банка и "Западна" са свързани с едно и също лице като съсобственик - Александър Григориев, като в управителния съвет на първата е бил братовчедът на руския президент Игор Путин.
След като е напуснал банката, той е публикувал писмо за необходимостта от "радикално оздравяване на руската банкова система".
Междувременно той самият е бил и част от ръководството на руската "Мастер-банк", чийто лиценз беше отнет заради пране на пари.
"The Guardian" отбелязва, че бенефециенти на престъпната схема, която стана известна като Руската пералня или Глобалната пералня, са лица, "неопровержимо свързани с руския елит".
58eng
на 22.03.2017 в 18:51:33 #10Кибрет - Чебурашките не вярват в Христос. Само Биси чете Библиятя и то в неработен ден ,сутрин на г адно
dakl
на 22.03.2017 в 11:58:54 #9От това кои разследват става ясно че е фейк!
bistra-pencheva
на 22.03.2017 в 11:51:27 #8Това са фалшиви новини. Не може да е Путин,всичко са вършили зад гърба му! Той наистина е велик човек!
hmmm
на 22.03.2017 в 08:25:08 #7Пак същите глупости както с панамските документи. Понеже не могат директно набелязаният за очерняне, търсят роднинска връзка. Накрая да не се окаже че са доста други замесени. Както бащата на Камерън с офшорките. И че всичко е скалъпено с пари на Сорос, пак като преди. И че грантоядите му не случайно са тук.
kibrit
на 22.03.2017 в 06:59:34 #6Да обвинят Путин в пране на пари? Това за българо-руските тролове е все едно да обвинят Христос в изнасилване.
Mithrandir
на 22.03.2017 в 06:34:47 #5Естествено става дума за анонимен братовчед, чието име не е известно и не се споменава. Като кажат, че сестра ти е ***, върви доказвай, че нямаш сестра.
ISIS
на 22.03.2017 в 05:54:16 #4Фалшиви новини. Не може да Путин. Той е светец, правели са всичко зад гърбът му. Даже не знаел че бенефишероте на преводите да били двете му дъщери. Но едната в ю. Корея сега ще я хванат на пънгаря
58eng
на 22.03.2017 в 02:02:26 #3По-малка ли?
Kopp
на 22.03.2017 в 01:58:15 #2А сестра има ли Путин?
58eng
на 22.03.2017 в 01:36:23 #1Лъжат,Путин няма братчед,но другото май е вярно,а?