Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари.
Групата е действала от 2014 година. Участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони - разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на ръководителя на групата. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
По информация на Дарик един от обвинените е адвокат на банкера Цветан Василев
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Ilyo
на 18.03.2020 в 18:25:21 #1Имате предвид, че единият е адвокат на фараона Василев, така ще е правилно да бъде наречен, а не банкер.