Областната дирекция на полицията и Окръжната прокуратура в Перник извършват проверка в 18 фирми в региона, за които има съмнение, че перат пари.
Проверява се финансовото състояние и имуществото и на някои физически лица, за които също има сигнали за пране на пари, съобщава БНР.
Ако се докаже, че действително е допуснато такова нарушение, ще започнат съдебни дела и ще бъде сезирана комисията "Кушлев".
Подозрения за сенчест бизнес има за около 30 фирми и те също се проверяват.
Полицейските разследвания, обаче, вървят бавно, тъй като липсват квалифицирани кадри, поясни директорът на пернишката полиция комисар Димитър Шереметев.
icarus
на 03.07.2008 в 14:45:33 #1ДЛВ, Стомана Индъстри, Надежда - 1, Китар .... айде, почвайте ги, докато не са "забегнали" ...