ВАС върна за ново разглеждане дело на фирма от списъка "Магнитски"

Върховният административен съд връща за ново разглеждане от друг състав на Административен съд София - град дело, образувано по жалба на "Евросъдружие" ООД заради включването му в списъка "Магнитски".

Причината е, че първоинстанционният съд е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила, като не е извършил необходимите процесуални действия.

Делото е образувано пред ВАС по частна жалба на дружеството срещу разпореждане на АССГ, с което е отхвърлено искането му за отмяна на неоснователни действия на Националната агенция по приходите, Министерството на финансите и Българската народна банка за публикуване, поддържане и включване на трите дружества в рестриктивен списък по наложените от САЩ санкции по закона Магнитски.

Според върховните матистрати АССГ е постановил разпореждането, без да уведоми посочените администрации за започнатото съдебно производство. По този начин първоинстанционният съд е разгледал по същество една нередовна жалба и не е уведомил ответниците, законосъобразността на чиито действия са предмет на спора.

Финансовото министерство публикува разширен списък по закона "Магнитски"

Това е в изпълнение на Решение на Министерския съвет

ВАС счита, че АССГ не е изпълнил и задължението си да събере становищата на страните в производството, както и необходимите данни, за да установи дали се извършват твърдяните действия, от чие име и на какво основание. По този начин първоинстанционният съд не е осъществил изискуемата проверка и е постановил съдебния акт в нарушение на съдопроизводствените правила. Поради това делото трябва да бъде изпратено за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд при спазване на указанията на ВАС.

Върховните магистрати приемат, че в производството трябва да бъдат индивидуализирани всички оспорвани действия, след което да се квалифицират като правни или фактически действия.

От ВАС посочват, че е важно разграничението на правните и фактическите действия, извършени от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, предвид исканата защита по реда на чл. 250 от АПК. Разликата между фактическите и правните действия се състои в последиците и в правния им ефект. Воденето на кореспонденция с граждани и организации не е фактическо действие по смисъла на чл. 250 от АПК.

Решението за "черни списъци" по "Магнитски" не може да се изпълнява, реши ВАС

Това означава, че не са възможни нови разширения на "черния списък"

Поради това, за да се извърши преценка от съда дали са налице фактически или правни действия, съответно да бъде наредено прекратяването на конкретно фактическо действие или да се отхвърли искането като неоснователно, следва да се направи първо разграничение на всяко действие, за което се иска защита от жалбоподателя, и да се индивидуализира дали е длъжностно лице от съответната администрация или административен орган, посочват от ВАС.

Припомняме, на 2 юни 2021 г. САЩ чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на трима български граждани за тяхната значителна роля в корупцията в България, както и за техните мрежи, обхващащи 64 организации.

Санкциите са срещу Васил Крумов Божков, Делян Славчев Пеевски и Илко Димитров Желязков.

Малко след това от Държавния департамент на САЩ обявиха и петима българи за лица с наложени санкции във връзка с участието им в сериозна корупция. Това са Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Делян Пеевски, както и Илко Желязков.

Рестрикциите, наложени от САЩ, предизвикаха политически трус и множество реакции.