Датчанка беше обвинена от датската полиция в производство за пране на пари, включващо повече от 30 млрд. датски крони (4,55 млрд. долара), които са били насочени през естонския клон на Danske Bank. Това съобщиха от датската прокуратура, информира "Ройтерс".

49-годишната датска гражданка, която има връзки с Русия, понастоящем е на предварителен разпит в градския съд в Копенхаген, където ще бъде решено дали тя ще бъде задържана под стража, уточни прокурорът.

Откриха мъртъв шефа на естонския филиал на Danske Bank

Откриха мъртъв шефа на естонския филиал на Danske Bank

Полицията няма да разследва инцидента

Жената е била екстрадирана в Дания от Великобритания, където е била държана в ареста.

Казусът, по който са обвинени и други двама души, привлече вниманието на властите по време на разследване на един от най-големите скандали за пране на пари в света в Danske Bank, най-голямата банка в Дания.

Danske е разследвана от властите в няколко страни, след като над 200 млрд. евро в подозрителни транзакции са преминали през естонския ѝ клон от 2007 до 2015 г.

Полицията в Естония се притеснява за живота на бившия директор на "Данске банк"

Полицията в Естония се притеснява за живота на бившия директор на "Данске банк"

Айвар Рехе е в неизвестност от понеделник

47-годишна жена също беше задържана под стража през май в градския съд в Копенхаген по същия казус.

Тримата заподозрени са обвинени в пране на пари чрез няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.

Шефът на Danske Bank напуска за пране на 200 млрд. евро през Естония

Шефът на Danske Bank напуска за пране на 200 млрд. евро през Естония

Борген е наясно, че банката не е изпълнил задълженията си, за което съжалява