Датчанка беше обвинена от датската полиция в производство за пране на пари, включващо повече от 30 млрд. датски крони (4,55 млрд. долара), които са били насочени през естонския клон на Danske Bank. Това съобщиха от датската прокуратура, информира "Ройтерс".
49-годишната датска гражданка, която има връзки с Русия, понастоящем е на предварителен разпит в градския съд в Копенхаген, където ще бъде решено дали тя ще бъде задържана под стража, уточни прокурорът.
Жената е била екстрадирана в Дания от Великобритания, където е била държана в ареста.
Казусът, по който са обвинени и други двама души, привлече вниманието на властите по време на разследване на един от най-големите скандали за пране на пари в света в Danske Bank, най-голямата банка в Дания.
Danske е разследвана от властите в няколко страни, след като над 200 млрд. евро в подозрителни транзакции са преминали през естонския ѝ клон от 2007 до 2015 г.
47-годишна жена също беше задържана под стража през май в градския съд в Копенхаген по същия казус.
Тримата заподозрени са обвинени в пране на пари чрез няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.