Братята - олигарси Аркадий и Борис Ротенберг са във вътрешния кръг на руския президент. Въпреки санкциите те намират възможности за сключване на международни сделки, очевидно с помощта на "Дойче банк", пише германският вестник "Зюддойче цайтунг".

"Когато през 2014 г., след анексирането на Крим от Русия, Западът искаше да накаже най-близкия кръг на президента Владимир Путин, санкциите засегнаха преди всичко Аркадий и Борис Ротенберг", напомня авторът на статията Мавриций Муч. "... И двамата олигарси вече не могат да влязат в Съединените щати, и на американски компании е забранено да сключват сделки с тях. Аркадий Ротенберг също вече не може да посещава ЕС. Освен това ЕС наложи запор на луксозен хотел и имения на олигарха в Италия. Освен това Борис Ротенберг успя да избегне това - според сп. "Форбс', защото той има финландски паспорт. "

Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари

Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари

"Нищо повече от глупости"

"... Путин обаче не направи отстъпки за Крим. Изглежда, че свободата на движение и богатството на приятелите му не играят централна роля за господаря в Кремъл. Освен това, както вече показаха Панамските архиви и Paradise Papers, братята Ротенберг очевидно почти винаги намират начини да заобиколят подобни санкции: братята просто са скрили своите активи зад фиктивни компании и по този начин са прехвърлили милиони в данъчни убежища. Нови документи, които се оказаха притежание на в. "Зюдойче цайтунг" и американското онлайн издание Buzzfeed News, свидетелстват че международните банки - включително "Дойче банк" - са помогнали на братята в играта им на котка и мишка с властите на ЕС и САЩ, въпреки санкциите ", припомня германският вестник.

"Още през октомври 2015 г. информационната агенция "Блумбърг" свърза двама приятели на Путин със система, която изпира милиарди. (...) Според "Блумбърг", само между 2011 и 2015 г., чрез така наречените огледални транзакции, извършвани чрез "Дойче банк", 10 милиарда евро са били изнесени от Русия на Запад. "Дойче банк" организира вътрешно разследване. (...) Във вътрешен доклад на германската банка, който беше на разположение на в. "Зюдойче цайтунг", експерти, провеждащи вътрешното разследване, написаха предварително заключение на 5 страници през ноември 2015 г .

Руски олигарси са укрили $47 млрд. на Вирджинските и Каймановите острови

Руски олигарси са укрили $47 млрд. на Вирджинските и Каймановите острови

По данни на организацията Global Witness…

От предварителното разследване не се разкрива никаква връзка между Ротенберг и фирмите, участващи в огледалните сделки, или техните дъщерни дружества. "

"(...) Досието на FinCEN обаче показва, че очевидно е имало поне непряка връзка между Ротенбергите и огледалните сделки: чрез американска фирма, наречена Paritet Limited. Според документите тя е била наполовина собственост на Аркадий Ротенберг и през 2010-2011 г. през "Дойче банк" 450 000 долара на определена фирма Protel International, която според подозренията редовно се използва за пране на милиони.

Руски олигарси изгубиха $1,25 млрд. няколко часа след санкциите на САЩ

Руски олигарси изгубиха $1,25 млрд. няколко часа след санкциите на САЩ

Общо 4 олигарси са изгубили пари

В отговор на запитване от "Зюдойче цайтунг" Аркадий Ротенберг отрече информация, че някога е притежавал Paritet или Protel. Според него нито той, нито брат му Борис никога не са изнасяли пари от Русия ", съобщава вестникът.

"В своя доклад банката също беше принудена да признае, че след като САЩ наложи санкции срещу Борис Ротенберг през март 2014 г., банката е извършила нови 25 транзакции в интерес на руския олигарх. ... Но тъй като парите не бяха преведени през САЩ, а транзакциите не са извършвани в долари, поне според "Дойче банк" те са били законни ", се казва в изданието.

"Дори американският сенат се зае с Аркадий, сина му Игор и Борис Ротенберг: докладът от 150 страници критикува, че ефектът от санкциите, наложени поради анексирането на Крим, не отговаря на очакванията. Документът на сената описва как братята Ротенберег заобикалят американските санкции и купуват изкуство на стойност няколко милиона долара. Когато този доклад се сравни с досието на FinCEN и Панамските документи, картината става още по-ясна. След налагането на американските санкции братята Ротенберг използва анонимната фиктивна фирма, осветена от "Панамските досиета" - Highland Ventures Group, за да продължи да купува скъпо изкуство на световния пазар - например картината La Poitrine от Рене Магрит, която тогава струва 7,5 милиона долара. "

Сенатори поискаха банки да разкрият сметки на олигарси от Кремълския доклад

Сенатори поискаха банки да разкрият сметки на олигарси от Кремълския доклад

Писма до 3 американски и 5 европейски банки...

"Докладът на Сената също показва колко бързо олигарсите могат да реагират, когато дадена ситуация стане сериозна: на 16 март 2014 г. тогавашният президент на САЩ Барак Обама обяви санкции срещу влиятелни руснаци и само четири дни по-късно санкциите срещу Аркадий и Борис Ротенберг влязоха в сила. През тези четири дни братята Ротенберг вече са върнали в Русия близо 122 милиона долара, също чрез две фирми от "Панамските досиета."

Въпреки съществуващите санкции, тогава очевидно са успели да прехвърлят още 31,4 милиона долара. В отговор на запитване от "Зюдойче цайтунг", Ротенберг каза че обвиненията, направени в доклада на сената, са "неверни, подвеждащи и клеветнически".