Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор за това, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции по пране на пари, съобщава ВВС.
Става въпрос за сума, еквивалентна на сто милиона евро - отначало е била проведена извънборсова сделка по покупка на деривати, които след няколко секунди са били продадени на лондонския извънборсов пазар. В резултат рубли са били превърнати в британски паунди.
Според информация на банката част от персонала на клона, които са заподозрени в извършване на финансовите операции, са били изпратени в отпуск, който ще продължи до получаването на окончателните резултати от вътрешното разследване.
Посочва се още, че при събиране на достатъчно доказателства за съпричастността на сътрудниците в незаконната дейност те ще бъдат привлечени към отговорност.
Германският финансов регулатор BaFin вече потвърди, че е осведомен за случващото се, но отказа коментар по случая.
Хирам
на 21.05.2015 в 11:30:42 #2в България няма финансов надзор, а има само някакви палячовци рушветчии и рекетьори в сградите на БНБ, ДАНС, БОРКОР и пр. измет дето лапа от нашите пари денонощно. Майната ви простаци! А в Русия вероятно са пропрали парите на тамошни куки някакви и са ги откраднали. нормално
Минувач
на 21.05.2015 в 11:07:13 #1Ефективността на банковия надзор я видяхме в КТБ. Руската, вероятно, е на нивото на нашата.